Луцкие бизнесмены учатся бороться с финансовыми махинациями  

Г-н Рупчев рассказал: «Через фиктивные предприятия, которые были зарегистрированы в других областях, в Луцк стекались достаточно большие средства. В течение одного дня двадцатью подставными лицами с банковских счетов снимались суммы от 1 до 10 млн. грн. за раз».

 

Чтобы оптимизировать работу по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансового терроризма, в Луцке 27 февраля состоялся семинар для представителей банковских и финансовых учреждений, а также других специалистов, которые непосредственно заинтересованы в предупреждении финансовых махинаций. Присутствующий на семинаре заместитель председателя ГКФМУ Валерий Кирсанов обнародовал информацию о том, что «за время деятельности ГКФМУ были подготовлены сотни обобщающих материалов относительно отмывания средств на сумму 109 млрд. грн. Десять материалов касались фамилий людей, которые подозреваются Советом безопасности ООН в финансировании террористических организаций, однако они не нашли подтверждения».