| Вся Украина, г.Киев, г.Севастополь, Автономная Республика Крым, Винницкая обл., Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Киевская обл., Кировоградская обл., Луганская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Ровенская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Хмельницкая обл., Черкасская обл., Черниговская обл., Черновицкая обл. |
|
Риелтеры, нотариусы и адвокаты оказались под усиленным контролем членов правительства. Как сообщает телеканал "24", соответственно законопроекту, который Кабинет Министров направил в парламент, эти профессии следует включить в первичный финмониторинг.
Госфинмониторинг объясняет, что это международный стандарт. Предлагается также проверять операторов почтовой связи, торговцев ценностями, аудиторов. Таким образом, все работники названных профессий обязаны сообщать в соответствующие органы о подозрительных финансовых операциях, если это не противоречит профессиональной тайне. Кроме того, таможенники будут сообщать о перевозке драгоценных металлов, культурных ценностей, оборотных денежно-кредитных документов и наличных денег через границу. При этом законопроект предусматривает механизм остановки подозрительных финансовых операций. |
ЛІГА.Новости:
Индекс стоимости жилья в Киеве
АСН(р)У